公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-035

证券代码：870134 证券简称：陆行物流 主办券商：国元证券
安徽陆行物流股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴明安
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派方案的议案》
1. 议案内容：

公司目前总股本为 33,330,000 股，以应分配股数 33,330,000 股为基数(如
存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量)，

公告编号：2025-035

以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 2.2 股。具体内容详见公司 2025
年 10 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-031）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽陆行物流股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

安徽陆行物流股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 30 日

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