公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-033

证券代码：870134 证券简称：陆行物流 主办券商：国元证券
安徽陆行物流股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：安徽省淮南市田家庵区合淮路与滁新高速交叉口南 100 米（公司办公地点）会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-033

本次会议表决方式采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 15 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870134 陆行物流 2025 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年半年度权益分派方

1 √

案的议案》

《关于增加注册资本暨拟修订<公

2 √

司章程>的议案》

公告编号：2025-033

议案 1：《关于 2025 年半年度权益分派方案的议案》

公司目前总股本为 33,330,000 股，以应分配股数 33,330,000 股为基数(如存
在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量)，
以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 2.2 股。具体内容详见公司 2025 年
10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-031）。

议案 2：《关于增加注册资本暨拟修订<公司章程>的议案》

拟对公司章程中涉及的注册资本、股份数额等相应条款予以修改。具体内容
详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议……
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