公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-036

证券代码：870134 证券简称：陆行物流 主办券商：国元证券
安徽陆行物流股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：安徽省淮南市田家庵区合淮路与滁新高速交叉口南 100 米（公司办公地点）会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：秦光
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数33,328,401 股，占公司有表决权股份总数的 99.9952%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-036

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 33,330,000 股，以应分配股数 33,330,000 股为基数(如
存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量)，
以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 2.2 股。具体内容详见公司 2025 年
10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,328,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《关于增加注册资本暨拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

拟对公司章程中涉及的注册资本、股份数额等相应条款予以修改。具体内容
详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加注册资本并修订的公告》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,328,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-036

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
三、备查文件

《安徽陆行物流股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

安徽陆行物流股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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