公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-007

证券代码：870134 证券简称：陆行物流 主办券商：国元证券
安徽陆行物流股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

安徽省淮南市田家庵区合淮路与滁新高速交叉口南 100 米（公司办公地点）会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：秦光
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,660,649 股，占公司有表决权股份总数的 99.9952%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-007

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据 2026 年度公司业务和经营发展需要，公司对 2026 年度日常性关联交易
事项进行预计，预计 2026 年本公司与关联方日常性关联交易总额不超过人民币5,000 万元。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,660,649 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案构成关联交易，若关联股东杨坤、秦光回避表决将导致无法形成有效决议，故关联股东杨坤、秦光均不回避表决。
三、备查文件

《安徽陆行物流股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

安徽陆行物流股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。