
公告日期:2019-04-23
公告编号:2019-023
证券代码:870135 证券简称:经纬视通 主办券商:兴业证券
武汉经纬视通科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以邮件方式发出
5.会议主持人:佘振国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度监事会工作报告予以汇报。
公告编号:2019-023
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,故不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,故不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司关于2018年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度报告及其报告摘要予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,故不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2019-023
本议案不涉及关联交易事项,故不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,故不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司关于2018年度利润分配的方案》议案
1.议案内容:
鉴于公司智能停车领域对资金尚存在较大的投入需求,董事会提议暂不对公司未分配利润进行分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,故不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司关于会计政策变更》议案
1.议案内容:
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。
公司依照财政部发布的相关政策、通知,相应变更财务报表格式。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
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