公告日期：2019-10-09

公告编号：2019-024

证券代码：870138 证券简称：天天鲜 主办券商：东吴证券

苏州永联天天鲜配送股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 9 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 17 日以电话通
知方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《苏州永联天天鲜配送股份有限公司章程》的规定。

公告编号：2019-024

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举陈建新先生为公司第二届董事会董事长》
议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举陈建新先生为公司第二届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，陈建新先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任陈建新先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任陈建新先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，陈建新先生不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-024

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任龚晓娟女士为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任龚晓娟女士为公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，龚晓娟女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任何明传女士为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任何明传女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，何明传女士不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-024

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《苏州永联天天鲜配送股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
苏州永联天天鲜配送股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 9 日

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