公告日期：2019-10-09

公告编号： 2019-025
证券代码： 870138 证券简称： 天天鲜 主办券商： 东吴证券
苏州永联天天鲜配送股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间： 2019 年 10 月 9 日
2. 会议召开地点： 公司会议室
3. 会议召开方式： 现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式： 2019 年 9 月 17 日以电话通
知方式发出
5. 会议主持人： 邵静华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2019-025
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于选举公司第二届监事会主席》 议案
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举邵静华女士为
公司第二届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事
会任期届满之日止。经核查，邵静华女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《苏州永联天天鲜配送股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
苏州永联天天鲜配送股份有限公司
监事会
2019 年 10 月 9 日

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