公告日期：2019-10-09

公告编号： 2019-026
证券代码： 870138 证券简称： 天天鲜 主办券商： 东吴证券
苏州永联天天鲜配送股份有限公司
2019 年第一次职工代表大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 10 月 9 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式： 2019 年 9 月 17 日以电
话通知方式发出
5.会议主持人： 于玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《中华人民共和国工会
法》等有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表 9 人， 出席和授权出席职工代表 9 人。
二、 决议事项
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号： 2019-026
本次职工代表大会采用现场举手表决的方式通过以下事项：
因公司第一届监事会职工代表监事任期届满，为确保公司监事人
数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举陈香为公司第二届监
事会职工代表监事。任期自 2019 年第一次职工代表大会决议作出之
日起至本届监事会监事任期届满之日止。
陈香女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法
规规定不能担任监事的情形。
2.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《苏州永联天天鲜配送股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决
议》
苏州永联天天鲜配送股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。