公告日期：2019-10-09

公告编号： 2019-027
证券代码： 870138 证券简称： 天天鲜 主办券商： 东吴证券
苏州永联天天鲜配送股份有限公司
董事长、 监事会主席、 高级管理人员换届公告
一、 董事长、高级管理人员换届基本情况
（一） 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
一次会议于 2019 年 10 月 9 日审议并通过：
任命陈建新先生为公司董事长、 总经理，任职期限三年， 自
2019 年 10 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0.00%， 不是失信联合惩戒对象。
任命龚晓娟女士为公司财务负责人，任职期限三年， 自 2019 年
10 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%， 不是失信联合惩戒对象。
任命何明传女士为公司董事会秘书，任职期限三年， 自 2019 年
10 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%， 不是失信联合惩戒对象。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2019-027
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事
5 人。
会议由陈建新主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动： □是 □否
（二）首次任命董监高人员履历
董事长：陈建新先生，男， 1968 年 8 月 3 日出生， 中国国籍，无境外
永久居留权， 专科学历。 2012 年 1 月至 2013 年 12 月，担任永钢集
团炼钢总厂副厂长； 2014 年 1 月至 2017 年 12 月，担任永钢集团炼
钢总厂厂长； 2018 年 1 月至今担任苏州永联天天鲜配送股份有限公
司总经理。
财务负责人：龚晓娟女士，女， 1974 年 4 月 12 日出生， 中国国籍，
无境外永久居留权， 本科学历。 1994 年 10 月至 2007 年 1 月，担任
江苏永钢集团有限公司财务部会计； 2007 年 2 月至 2019 年 6 月，担
任张家港市南丰镇永联村股份经济合作社财务部主办会计； 2019 年 7
月至今担任苏州永联天天鲜配送股份有限公司财务负责人。
董事会秘书：何明传女士，女， 1986 年 6 月 15 日出生， 中国国籍，
无境外永久居留权，硕士学历。 2015 年 5 月至 2016 年 6 月，担任江
苏永钢集团有限公司法务部法务专员；2016年 10月至 2018 年 12月，
担任张家港市旅游发展有限公司办公室主任； 2019 年 1 月至今担任
苏州永联天天鲜配送股份有限公司董事会秘书。
公告编号： 2019-027
二、 监事会主席换届基本情况
（一） 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
一次会议于 2019 年 10 月 9 日审议并通过：
任命邵静华女士为公司监事会主席，任职期限三年， 自 2019 年
10 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%， 不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事
3 人。
会议由邵静华主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动： □是 √否
三、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主
席、高级管理人员为正常换届，不会对公司发展、经营产生不利影响。
公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提
高公司规范治理水平。
公告编号： 2019-027
四、 备查文件
《苏州永联天天鲜配送股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《苏州永联天天鲜配送股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
苏州永联天天鲜配送股份有限公司
董事会/监事会
2019 年 10 月 9 日

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