公告日期：2019-10-16

公告编号：2019-029

证券代码：870138 证券简称：天天鲜 主办券商：东吴证券

苏州永联天天鲜配送股份有限公司

董事会、监事会换届更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2019 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《董事会、监事会换届公告》（公告编号【2019-022】）。

经事后与股转系统沟通发现，原公告关于具体生效时间的表述需进行更正才能通过最新董监高报备系统要求，具体更正内容如下：

一、更正事项的具体内容

更正具体内容为将“自股东大会审议通过之日起生效”描述修

改为“自 2019 年 10 月 9 日起生效”。

更正前的具体内容：

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十

三次会议于 2019 年 9 月 18 日审议并通过：

提名陈建新先生为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，

公告编号：2019-029

不是失信联合惩戒对象。

提名徐卫萍女士为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆云松先生为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴梦女士为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈军先生为公司董事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵静华女士为公司监事，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王超先生为公司监事，任职期限三年，自股东大会审议通过起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

更正后的具体内容：

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十

公告编号：2019-029

三次会议于 2019 年 9 月 18 日审议并通过：

提名陈建新先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9

日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐卫萍女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9

日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆云松先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9

日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴梦女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日

起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈军先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9 日

起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

……

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九

次会议于 2019 年 9 月 18 日审议并通过：

提名邵静华女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 9

日起生效。上述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信

……
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