公告日期：2020-02-25

公告编号：2020-001

证券代码：870138 证券简称：天天鲜 主办券商：东吴证券

苏州永联天天鲜配送股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 2 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 5 日，电话通知
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《苏州永联天天鲜配送股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2020-001

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率和获取闲置资金收益，实现股东利益最大，公司拟定使用闲置资金购买风险较低，流动性好的理财产品。在不影响公司主营业务、资金正常流动使用以及有效控制风险的前提下，通过适度理财，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 3 月 13 日 10 点在公司会议室召开 2020 年
第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-001

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《苏州永联天天鲜配送股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
苏州永联天天鲜配送股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 24 日

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