公告日期：2020-04-16

证券代码：870138 证券简称：天天鲜 主办券商：东吴证券

苏州永联天天鲜配送股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 16 日

2. 会议召开地点：公司会议室现场

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2020/4/6 以电话通知方式

发出

5. 会议主持人：董事长

6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《苏州永联天天鲜配送股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2020-016,2020-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

由于公司业务正在快速发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保 2020 年生产经营的顺利完成，暂不对 2019 年度利润进行分配。2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《总经理办公会细则》的规定，由总经理汇报 2019 年度的工作情况。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定， 由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2019年财务报表由董事会编制公司2019年度财务决算

报告。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司 2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020 年财务预算报告》。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《续聘审计中介机构》议案

1.议案内容：

同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《追认 2019 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

审议确认公司与关联方江苏……
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