公告日期：2021-01-12

公告编号：2021-003

证券代码：870138 证券简称：天天鲜 主办券商：东吴证券
苏州永联天天鲜配送股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九
次会议于 2021 年 1 月 11 日审议并通过：

任命张瑜女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2021 年 1 月 11 日起生
效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由董事长陈建新主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

公告编号：2021-003

（二） 任命/免职原因
公司原董事会秘书何明传女士因个人原因辞去董事会秘书一职，经公司董事会决议，任命张瑜女士为公司董事会秘书。
（三） 新任董监高人员履历

张瑜女士，女，1982 年 9 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留
权，大专学历。2007 年 4 月至 2017 年 8 月，担任法国欧尚超市张家
港东二环店生鲜处经理；2018 年 7 月至 2019 年 7 月，担任盒马网络
科技有限公司运营部苏南区域生鲜品类督导；2019 年 8 月至 2020 年
8 月，担任上海每日优鲜电子商务有限公司物流部参谋长；2020 年 9月至今，担任苏州永联天天鲜配送股份有限公司运营部经理。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营造成不利的影响。
三、 备查文件
（一）《苏州永联天天鲜配送股份有限公司第二届董事会第九次会议

公告编号：2021-003

决议》

苏州永联天天鲜配送股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 11 日

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