公告日期：2021-04-15

证券代码：870139 证券简称：麦浪电气 主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870139 麦浪电气 2021 年 5 月
14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的浙江同舟律师事务所两位律师。
（七） 会议地点

宁波市海曙区古林镇科创南路 218 号公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

2020 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制的《2020 年度董事会工作报告》已经董事会审议通过，提交股东大会审议。
(二)审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》，汇报 2020 年度监事会履职情况。《公司 2020 年度监事会工作报告》已经监事会审议通过，提交股东大会审议。
(三)审议《公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江麦浪电气股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）及《浙江麦浪电气股份有限公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）。
(四)审议《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算》的议
案

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数
据， 编制了 2020 年财务决算报告及 2021 年财务预算报告。

(五)审议《《关于公司 2020 年度利润分配》

本年度利润不分配。
(六)审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的（浙江麦浪电气股份有限公司关于预计2021 年度日常性关联交易的公告）（公告编号：2021-014）。
(七)审议《关于续聘会计师事务所》的议案

公司董事会审议通过拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

(八)审议《关于选举郑敏为公司董事》的议案

个人情况：郑敏，女，1980 年 3 月 18 日出生，中国国籍，无境
外永久居留权。毕业于中央广播电视大学会计学专业。2002 年至 2021
年 3 月担任宁波嘉乐服饰有限公司主办会计；2021 年 4 月担任浙江
麦浪电气股份有限公司财务负责人。目前未执有公司股份。
(九)审议《关于选举乔节愉为公司董事》的议案

个人情况：乔节愉，男，1982 年 8 月 28 日出生，中国国籍，无
境外永久居留权。毕业于江西九江职业技术学院检测技术与应用专业。
2005 年 9 月至 2008 年 8 月担任宁波高峰工具有限公司计量与 ISO 专
员；2008 年 9 月至 2011 年 10 月担任宁波新进家门窗有限公司质管
员；2011 年 11 月至 2015 年 5 月担任上海鼎坚门窗幕墙有限公司项
目经理；2015 年 ……
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