公告日期：2025-05-23

证券代码：870139 证券简称：麦浪电气 主办券商：财通证券
浙江麦浪电气股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

宁波市海曙区古林镇科创南路 218 号
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长厉宏图先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024 年 4 月 24 日在全
国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn或 者 www.neeq.cc）公告。其中，通知发布的日期距本次股东大会
的召开日期已达到 20 天，本次股东大会的召开时间、地点、议案相符。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,764,200 股，占公司有表决权股份总数的 79.4105%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事潘志宝因出差缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长兼总经理厉宏图先生代表董事会对2024年度公司的运营及治理情况作出具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作作规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,764,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会向各位股东作2024年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,764,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2024 年年度报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2024 年度度的运营及治理情况制作了《浙江麦浪电气
股份有限公司 2024 年年度报告》，具体详见公司 2025 年 4 月 24 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的年报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,764,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预
算》的议案

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,764,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司 2024 年度利润分配方案为：不分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,764,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0……
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