公告日期：2026-04-24

证券代码：870139 证券简称：麦浪电气 主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：宁波市海曙区古林镇云林中路 238 号 B2 座一层北
公司会议室。

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

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（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 29 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870139 麦浪电气 2026 年 5 月
25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京盈科（宁波）律师事务所两位律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025 年度董事会工作 √

报告》

2.00 《公司 2025 年度监事会 √

工作报告》

3.00 《公司2025 年年度报告》 √

《关于公司 2025 年度财

4.00 务决算及 2026 年度财务 √

预算》

5.00 《关于公司 2025 年度利 √

润分配》

《关于预计 2026 年度申

6.00 请银行及其他金融机构授 √

信额度》

7.00 《关于预计母公司给子公 √

司提供担保》

8.00 《关于续聘会计师事务 √

所》

1.00 2025 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司
章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制的《2025 年度董
事工作报告》已经董事会审议通过，提交股东大会审议。

2.00 根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会编
制了《公司 2025 年度监事会工作报告》，汇报 2025 年度监事会履职
情况。《公司 2025 年度监事会工作报告》已经监事会审议通过，提
交股东大会审议。

3.00 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《浙江麦浪电气股份有限公司
2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）。

4.00 根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务

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