公告日期：2020-04-24

证券代码：870139 证券简称: 麦浪电气 主办券商：财通证券

浙江麦浪电气股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定， 公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十七条 股东大会是公司的 第三十七条 股东大会是公司的 权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
……………… ………………

（十四）审议公司单笔关联交易 （十四）审议公司与关联方发 金额或者同类关联交易的连续十 生的成交金额占公司最近一期
二个月累计交易金额在 200 万元 经审计总资产 5%以上且超过
以上（含 200 万元）且占最近一 3000 万元的交易，或者占公司最
期经审计净资产 5%以上（含 5%） 近一期经审计总资产 30%以上的

的关联交易； 交易（提供担保、受赠现金资产、
……………… 单纯减免公司债务的除外）

（十六）审议法律、行政法规、 ………………
部门规章或本章程规定应当由股 （十六）审议法律、行政法规、
东大会决定的其他事项。 部门规章或本章程规定应当由股
上述股东大会的职权不得通过授 东大会决定的其他事项。
权的形式由董事会或其他机构和 股东大会应当在《公司法》和本
个人代为行使。 章程的规定范围内行使相关职
权，在决定对董事会进行授权时
应遵循“保证公司、股东和债权
人合法权益、保证工作效率，使
公司经营管理规范化、科学化、
程序化”的原则，并就授权事项
予以明确具体。股东大会不得将
其法定职权授予董事会行使。

第三十八条 公司的重大交易行 第三十八条 公司的重大交易行为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：

……………… （二）公司与关联方发生的成交
（二）公司与关联人发生的交易 金额占公司最近一期经审计总（公司提供担保、受赠现金资产、 资产 5%以上且超过 3000 万元的单纯减免公司义务的债务除外） 交易，或者占公司最近一期经审金额在 200 万元以上，且占公司 计总资产 30%以上的交易（提供最近一期经审计净资产绝对值 担保、受赠现金资产、单纯减免5%以上的关联交易，须经股东大 公司债务的除外）

会审议通过。 （三）公司重大交易（关联交易、
（三）公司重大交易（关联交易、 公司提供担保、受赠现金资产、公司提供担保、受赠现金资产、 单纯减免公司义务的债务除外）单纯减免公司义务的债务除外） 达到下列标准之一的，须经股东达到下列标准之一的，须经股东 大会审议通过：

大会审议通过： ………………

……………… （四）公司对外提供财务资助事
项属于下列情形之一的，经董事
会审议通过后还应当提交公司
股东大会审议：

1.被资助对象最近一期的资产
负债率超过 70%；

2.单次财务资助金额或者连续
十二个月内累计提供财务资助
金额超过公司最近一期经审计
……
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