
公告日期:2021-12-30
公告编号:2021-038
证券代码:870140 证券简称:人人游戏 主办券商:兴业证券
上海人人游戏科技发展股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区光华路丙 12 号数码 01 大厦 26 层公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长何川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海人人游戏科技发展股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数22,207,666 股,占公司有表决权股份总数的 77.46%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2021-038
3.公司董事会秘书列席会议;
公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展情况,结合公司的经营计划,公司(含控股子公司)预计2022 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 40,000,000 元整(大写:肆仟万元整),具体如下:
单元:人民币元
关联交易类型 关联方 预计交易总金额
营运外包 北京开元龙马科技有限公司 25,000,000.00
合作分成 北京赫德时代科技有限公司 15,000,000.00
合 计 40,000,000.00
2.议案表决结果:
同意股数 22,207,666 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案虽涉及关联交易事项,但不涉及关联股东,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(二)审议通过《关于聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年
度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计
公告编号:2021-038
机构。
2.议案表决结果:
同意股数 22,207,666 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
三、备查文件目录
(一)《上海人人游戏科技发展股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》
上海人人游戏科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 30 日
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