公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-015

证券代码：870141 证券简称：新创未来 主办券商：国海证券
北京新创未来科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2023年 4 月 25 日审议并通过：

任命贾海丹女士为公司信息披露负责人，任职期限自第三届董事会第四次会议决议
生效之日起至本届董事会届满之日止，自 2023 年 4 月 25 日起生效。上述任命人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因公司原董事会秘书张华女士辞职，为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护股东权益，根据《公司章程》规定，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，任命贾海丹女士为公司信息披露负责人。
（三）新任董监高人员履历

贾海丹，女，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 6 月毕业
于宁夏大学，本科学历。2005 年 6 月至 2007 年 7 月，就职于宁夏太阳神大酒店有限公
司财务部，担任总账会计。2007 年 8 月至 2009 年 3 月，就职于北京一飞壮志文化有限
公司，担任总账会计。2009 年 4 月至 2018 年 3 月，就职于高联酒店（中国）有限公司，
担任财务主管。2018 年 3 月至 2022 年 3 月，就职于碧信泽天（北京）信息科技有限公
司，担任财务经理。2022 年 4 月年至今，就职于北京新创未来科技股份有限公司，担任财务经理。
二、任免对公司产生的影响

公告编号：2023-015

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次信息披露负责人任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司
管理的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件

《北京新创未来科技有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京新创未来科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
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