公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-039

证券代码：870141 证券简称：新创未来 主办券商：国海证券
北京新创未来科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （电话、网络等通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数29,260,365 股，占公司有表决权股份总数的 99.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事陈晓瑛因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-039

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟转让豆丁世纪（北京）网络技术有限公司股权的议
案》
1.议案内容：

公司拟向陈诗玥及天津久盈润衡企业管理咨询中心（有限合伙）或其指定方转让公司持有豆丁世纪（北京）网络技术有限公司（“豆丁世纪”）的全部股份。本次公司拟转让的股份价格不低于 100 万元人民币（含本数），拟转让的股份数量 100%（对应的注册资本为 1024 万元）。同时，若上述股权转让事项公司和陈 诗玥及天津久盈润衡企业管理咨询中心（有限合伙）或其指定方签署了正式交易 文件，则麦刚将辞去豆丁世纪法定代表人、执行董事和经理的职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,173,215 股，占本次股东大会有表决权股份总数的72.36%；反对股数 4,547,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.54%；弃权股数 1,541,043 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.27%。
3.回避表决情况

关联股东陈诗玥、天津久盈润衡企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。（二）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

董事陈晓瑛女士因个人原因向公司辞任，为促进公司规范稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名丁芳担任公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,988,932 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.07%；反对股数 271,433 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.93%；弃

公告编号：2023-039

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈晓 董事 离职 2023 年 10 2023 年第一次临 审议通过
瑛 月 25 日 时股东大会

丁芳 董事 任职 2023 年 10 2023 年第一次临 审议通过
月 25 日 时股东大会

四、备查文件目录

北京新创未来科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

北京新创未来科技股份有限公司
董事会
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