公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-044

证券代码：870141 证券简称：新创未来 主办券商：国海证
券

北京新创未来科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （电话、网络等通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法 规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数28,850,844 股，占公司有表决权股份总数的 98.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2023-044

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司以要约方式回购股份的议案》
1.议案内容：

基于对公司内在价值的认可和公司未来发展前景的信心，为了增强投资者 信 心，维护投资者利益，促进公司长期健康发展，公司拟以自有资金回购部 分股份， 用于注销并减少注册资本。本次回购股份的价格为 12 元/股，回购
股份数量不超 过 2,020,000 股（含本数），占公司总股本比例不超过 6.87%，
具体回购股份的 数量以回购期限届满时公司实际回购的股份数量为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,309,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.66%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数1,541,043 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.34%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜
的议案》
1.议案内容：

为了配合本次回购公司股份，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，在 股 东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度 维护公 司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,850,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-044

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

本次回购股份完成后，公司将注销本次回购股份所涉及的注册资本、修订 公 司章程相应条款及完成相应的工商变更登记。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,850,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

公司 2023 年第二次临时股东大会决议

北京新创未来科技股份有限公司
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