公告日期：2024-05-23

证券代码：870141 证券简称：新创未来 主办券商：国海证券
北京新创未来科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心南塔 30 层会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （电话、网络音视频等通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数26,761,034 股，占公司有表决权股份总数的 97.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长麦刚代表董事会对 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议的 执行情况做具体报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,731,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席崔树霖代表监事会对 2023 年度监事会工作情况及股东大会 决议的执行情况做具体报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,731,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013 ）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,731,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度公司财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大华审字[2024] 0011004609 号标准无保留意见的审计报告，公司以此为基础编制 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,731,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,070,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.68%；反对股数 1,541,043 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.76%；
弃权股数 149,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.56%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2024 年度公司经营计划和……
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