公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-028

证券代码：870141 证券简称：新创未来 主办券商：国海证券
北京新创未来科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于提请召
开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （电话、网络音视频等通讯方式）
本次会议采用现场和电话、网络音视频等通讯结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日上午 9：30。

预期会议 0.5 天，电话、网络音视频等通讯方式召开时间和现场方式召开时间相同。
（六）出席对象

公告编号：2024-028

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870141 新创未来 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外借款延期暨关联交易的议案》

北京新创未来科技股份有限公司（“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年
第二次临时股东大会，审议通过《关于对外提供借款暨关联交易的议案》，公司向前海尚云星晨文化科技（深圳）有限公司（“借款方”）提供不超过人民币 3500万元的借款（“借款本金”），借款资金年利率为 3.85%，借款期限为 6 个月，借款方可提前还款，借款用途为补充借款方的流动资金，深圳市前海嘉晖互联投资发展企业（有限合伙）为上述借款承担连带责任保证。现因借款方经营发展不及预期，尚不能偿还借款本息，经协商，拟就上述借款自期满之日起延期 12 个月，其他借款条件不变，深圳市前海嘉晖互联投资发展企业（有限合伙）仍为上述借款承担连带责任保证。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1；

公告编号：2024-028

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证登记；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书登记。

2、法人股东应由法定代表人或者委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书进行登记。

3、办理登记手续，可用信函、邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

（二）登记时间：2024 年 9 月 18 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：贾海丹 联系电话：010-64735886 联系邮箱：
jia.haidan@xinchuangweilai.com
（二）会议费用：交通费、食宿费、通讯费等费用自理。
五、备查文件目录

第三届董事……
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