公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-004

证券代码：870141 证券简称：新创未来 主办券商：国海证券
北京新创未来科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络、通讯等结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为保护异议股东 (异议股东包括以 2024 年第三次临时股东大会股权登记日为准,未参加本次审 议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东。

公告编号：2025-004

公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项存在 1 名异议股东股东 珠海市泛融金资产管理有限公司 －泛融金红太阳 3 号私募投资基金（现更名 为：珠海市链金私募基金管理有限公司，其参加 2024 年第三次临时股东大会 但未对终止挂牌事项投同意票。)的合法权益,公司针对满足条件的异议股东所 持有的公司股份，进行公司回购，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股 份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票 终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会提请召开 2025 年第一次临时股
东大会审议以下议案：

议案一：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异 议股东权益保护措施的议案

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

第三届董事会第十二次会议决议

北京新创未来科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 12 日

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