公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-012

证券代码：870142 证券简称：锐思爱特 主办券商：首创证券

北京锐思爱特咨询股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以电话通知的方式发出5.会议主持人：周敏女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

公告编号：2019-012

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《北京锐思爱特咨询股份有限公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于北京锐思爱特咨询股份有限公司2018年度报告及摘要》

的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于北京锐思爱特咨询股份有限公司

公告编号：2019-012

2018年度报告》(公告编号：2019-009)、《关于北京锐思爱特咨询股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于北京锐思爱特咨询股份有限公司2018年度审计报告》的

议案

1.议案内容：

本公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年

度审计机构》的议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托，为公司2018年度财务审计机构，并为公司出具了2018年年度审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构……
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