公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-034

证券代码：870142 证券简称：锐思爱特 主办券商：首创证券
北京锐思爱特咨询股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2019年 8 月 21 日审议并通过：

选举李言生先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,058,000 股，占公司股本的 34.30%，不是失信联合惩戒对象。

选举高鹏先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 900,000 股，占公司股本的 15.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举张桂森先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 642,000 股，占公司股本的 10.70%，不是失信联合惩戒对象。

选举姜河先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举周建华先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话通知的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2019-034

会议由李言生先生主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）首次任命董监高人员履历

周建华，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2008 年 5
月至 2010 年 5 月，担任宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司客户经理；2010 年 6
月至 2012 年 4 月，自由职业；2012 年 5 月至 2014 年 2 月，担任北京联合新盟国际公
关顾问有限公司策略顾问；2014 年 3 月至 2016 年 6 月，担任有限公司客户总监；2016
年 6 月至今，担任公司副总经理，任期三年。
二、监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019
年 8 月 21 日审议并通过：

选举周敏女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举宋瑾女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王亚花女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话通知的方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由周敏女士主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）首次任命董监高人员履历

王亚花，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2010 年 7
月至 2011 年 12 月，担任西城区金融街街道社会工作者；2012 年 1 月至 2012 年 2 月，

公告编号：2019-034

担任《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司审读编辑；2012 年 3 月至 2015
年 9 月，担……
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