公告日期：2016-11-30

北京锐思爱特咨询股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二〇一六年十一月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司以下重大事项予以关注：

一、客户集中度较高风险

2014年度、2015年度及2016年1-4月，公司来自于前五名客户的收入占比较

高，前五名客户实现的营业收入占各期收入比重分别为65.52%、66.65%和54.13%。

其中，2015 年度公司对单一客户北京嘀嘀无限科技发展有限公司实现的营业收入

占比达到35.55%。发生上述情况，主要系公司成立时间尚短、客户覆盖面相对有

限及业务规模相对较小所致。若公司与目前主要客户的合作关系发生不利变化且公司未能及时拓展新客户，将对公司经营业绩造成较大影响。

二、公司规模较小的风险

截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年4月30日，公司总资

产分别为3,454,707.32元、11,631,845.24元、10,578,370.60元；2014年度、2015

年度、2016年1-4月，公司净利润分别为247,953.86元、2,866,407.99元、836,563.11

元。公司与行业内领先企业相比仍属于成长阶段，资产规模较小，净利润较低。尽管公司正在加速开发优质客户、扩展业务渠道、壮大业务团队、优化公司服务质量，使得公司资产、业务规模与净利润呈逐年上升趋势，但如果公司在未来发展中不能持续抓住市场机遇、扩大业务规模、增强盈利能力，将会削弱公司的竞争力和抗风险能力。

三、核心业务人员流失的风险

核心业务人员稳定是保障公司拥有持续创新能力的基础。报告期内，公司核心业务人员未发生重大变动，核心业务团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，人才争夺也必将日益激烈。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心业务人员不足甚至流失的风险。为此，公司制定了科学合理的薪酬方案，建立较为公正、公平的绩效评估体系，不断完善创新激励机制，努力提高核心业务人员对公司的归属感，上述制度对稳定核心业务人员队伍发挥了重要作用。

四、实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人为李言生，直接持股比例为34.30%，通过德睿格间接持股比例为18.98%，能够实际支配公司的经营决策，且同时担任公司董事长、总经理，在公司决策、日常经营管理上均可施予重大影响。虽然公司已制定了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构基本健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。

五、公司治理风险

有限公司存续期间，公司的法人治理结构不够完善，内部控制尚有欠缺，存在没有制定专门的关联交易决策管理制度等制度性文件、监事对公司规范运行的监督作用未能充分体现、未定期向股东会报告工作等不规范的情况。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理……
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