公告日期：2020-01-08

公告编号：2020-001

证券代码：870142 证券简称：锐思爱特 主办券商：首创证券
北京锐思爱特咨询股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 23 日以电话通知方式发出
5.会议主持人：李言生先生
6.会议列席人员：监事会成员以及公司的其他高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计师事务所变更》的议案
1.议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ） 上发布的《关于会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-002）。

公告编号：2020-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 23 日 14 时在公司会议室召开 2020 年第一次临时股
东大会，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京锐思爱特咨询股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京锐思爱特咨询股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 8 日

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