公告日期：2020-01-23

公告编号：2020-004

证券代码：870142 证券简称：锐思爱特 主办券商：首创证券
北京锐思爱特咨询股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李言生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计师事务所变更》的议案
1.议案内容：

详情见公司 2020 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）上发布的《关于会计师事务所变更公告》（公告编号：

公告编号：2020-004

2020-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《北京锐思爱特咨询股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京锐思爱特咨询股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 23 日

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