公告日期：2020-03-25
公告编号：2020-007
证券代码：870142 证券简称：锐思爱特 主办券商：首创证券
北京锐思爱特咨询股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会负责召集,本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 8 日 14:00。
预计会期 0.5 天。
本次会议采用现场投票的方式投票，无其他投票方式及相关事件安排。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2020-007
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870142 锐思爱特 2020 年 3 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请银行贷款》的议案
根据公司经营发展和战略规划需要，拟向中国工商银行北京海淀西区支行申请贷款，本笔借款以北京首创融资担保有限公司提供保证担保，此次金额预计不超过（包含）人民币（大写）贰佰万元整（￥2,000,000.00），期限最高为 1 年（贷款事项具体以银行签订的合同为准），用于补充公司流动资金。
（二）审议《关于关联方为公司申请借款向担保方提供反担保暨关联交易》的议案
根据《关于申请银行贷款》的议案，关联方李言生拟向北京首创融资担保有限公司提供反担保。目前公司尚未正式签署书面合同，待公司股东大会审议通过该事项后签署正式书面合同，具体情况以正式签署的担保合同为准。议案的具体
内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告《关于关联方为公司申请银行贷款授信提供反担保暨关联交易公告》（公告编号：2020-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）审议《关于关联方为公司申请借款向担保方提供反担保暨关联交易》的议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
公告编号：2020-007
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、 委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖企业印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。
（二）登记时间：2019 年 4 月 8 日 9:00-12:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
……
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