公告日期：2020-04-09

公告编号：2020-008

证券代码：870142 证券简称：锐思爱特 主办券商：首创证券
北京锐思爱特咨询股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李言生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-008

4.公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行贷款》的议案
1.议案内容：

根据公司经营发展和战略规划需要，拟向中国工商银行北京海淀西区支行申请贷款，本笔借款以北京首创融资担保有限公司提供保证担保，此次金额预计不超过（包含）人民币（大写）贰佰万元整（￥2,000,000.00），期限最高为 1 年（贷款事项具体以银行签订的合同为准），用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况该议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于关联方为公司申请借款向担保方提供反担保暨关联交易》的议案
1.议案内容：

根据《关于申请银行贷款》的议案，关联方李言生拟向北京首创融资担保有限公司提供反担保。目前公司尚未正式签署书面合同，待公司股东大会审议通过该事项后签署正式书面合同，具体情况以正式签署的担保合同为准。议案的具体
内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告《关于关联方为公司申请银行贷款授信提供反担保暨关联交易公告》（公告编号：2020-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,942,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.70%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况本议案涉及关联交易，关联股东李言生回避表决。
三、备查文件目录
《北京锐思爱特咨询股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2020-008

北京锐思爱特咨询股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 9 日

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