公告日期：2020-04-23

锐思爱特
NEEQ:870142
北京锐思爱特咨询股份有限公司
Beijing RSACT Consulting Co., Ltd.
年度报告
2019

公司年度大事记

1、公司于 2019 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监
事会第六次会议和 2019年 5月 13日召开 2018年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案》：依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，并结合公司实际经营情况，公司决定 2018 年度进行利润分配，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），不转增，不送股，共向股东分派现金股利 900,000.00
元（含税）。本次权益分派权益登记日为：2019 年 7 月 10 日除权除息日为：
2019 年 7 月 11 日。

2、公司于 2019 年 8 月 21 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监
事会第七次会议和 2019年 9月 6日召开2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司董事换届选举》《关于公司监事换届选举》的议案，于 2019 年9 月 6 日召开第二届董事会第一次会议，选举第二届董事会董事长及聘任高级管理人员、第二届监事会第一次会议，选举第二届监事会监事会主席。

目 录

第一节 声明与提示 ...... 5
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9
第四节 管理层讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 20
第六节 股本变动及股东情况 ...... 22
第七节 融资及利润分配情况 ...... 25
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 26
第九节 行业信息 ...... 28
第十节 公司治理及内部控制 ...... 29
第十一节 财务报告...... 33

释义

释义项目 释义

公司、本公司、锐思爱特 指 北京锐思爱特咨询股份有限公司

股东会、股东大会 指 北京锐思爱特咨询股份有限公司股东大会

董事会 指 北京锐思爱特咨询股份有限公司董事会

监事会 指 北京锐思爱特咨询股份有限公司监事会

有限公司、英智锐思 指 北京英智锐思咨询有限公司

德睿格 指 北京德睿格管理咨询中心（有限合伙）

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员

三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会

三会议事规则 指 股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司章程》 指 《北京锐思爱特咨询股份有限公司公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

主办券商、首创证券 指 首创证券有限责任公司

会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 ……
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