公告日期：2020-04-23
公告编号：2020-013
证券代码：870142 证券简称：锐思爱特 主办券商：首创证券
北京锐思爱特咨询股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会负责召集,本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 14:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2020-013
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870142 锐思爱特 2020 年 5 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京乾成律师事务所马天轶、王朝阳律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案
公司 2019 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案
公司 2019 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案
公司 2019 年度财务决算报告。
（四）审议《关于 2019 年度利润分配方案》的议案
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《北京锐思爱特咨询股份有限公司 2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-018）。
（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告》的议案
公司 2020 年度财务预算报告。
（六）审议《关于北京锐思爱特咨询股份有限公司 2019 年度报告及摘要》的议案
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于北京锐思爱特咨询股份有限公司2019 年度报告》(公告编号：2020-009)、《关于北京锐思爱特咨询股份有限公司2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。
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（七）审议《关于北京锐思爱特咨询股份有限公司 2019 年度审计报告》的议案
本公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。
（八）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案
大信会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托，为公司 2019 年度财务审计机构，并为公司出具了 2019 年年度审计报告。大信会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2……
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