公告日期：2020-04-23

证券代码：870142 证券简称：锐思爱特 主办券商：首创证券
北京锐思爱特咨询股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东和债权人的
权人的合法权益，规范公司的组织和行 合法权益，规范公司的组织和行为，根为，根据《中华人民共和国公司法》（以 据《中华人民共和国公司法》（以下简下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非 券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上上市公众公司监督管理办法》（以下简 市公众公司监督管理办法》（以下简称称“管理办法”）、《非上市公众公司监 “管理办法”）、《非上市公众公司监管
管指引第 3 号——章程必备条款》和其 指引第 3 号——章程必备条款》、《全国
他有关规定，制订本章程。 中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第三十六条 持有公司 5%以上有 第三十六条 持有公司 5%以上有表决
表决权股份的股东，将其持有的股份进 权股份的股东，将其持有的股份进行质
行质押、托管或者设定信托，或持有的 押、托管或者设定信托，或持有的股票股票被冻结、司法拍卖的，应当自该事 被冻结、司法拍卖的，应当自该事实发实发生当日，向公司作出书面报告。 生当日，向公司作出书面报告，公司与
投资者之间发生纠纷的，可向公司所在
地的人民法院提起诉讼。

第三十八条 股东大会是公司的权 第三十八条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；

（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；

（十二）审议批准第三十九条规定 （十二）审议批准第三十九条规定
的担保事项； 的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、……
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