公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-019

证券代码：870142 证券简称：锐思爱特 主办券商：首创证券
北京锐思爱特咨询股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集,本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月12日14:00。

预计会期0.5天。

本次会议采用现场投票的方式投票，无其他投票方式及相关事件安排。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月5日，股权登记日下午收市时在

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中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程》的议案

根据公司发展需要，经董事会综合评估，公司调整总经理应当向董事长报告事项，并相应修订公司章程。

变更前 变更后

第一百二十五条 公司在对外投 第一百二十五条 公司在对外投
资、收购出售资产、资产抵押、委托资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易时，总经理具有以下理财、关联交易时，总经理具有以下权限，超过以下权限之一的，应按程权限，超过以下权限之一的，应按程序提交董事会或股东大会审议批准： 序提交董事会或股东大会审议批准：
（一）交易涉及的资产总额低于 （一）交易涉及的资产总额低于
公司最近一期经审计总资产绝对值的公司最近一期经审计总资产绝对值的
10%； 10%；

（二）交易标的（如股权）在最 （二）交易标的（如股权）在最
近一个会计年度相关的主营业务收入近一个会计年度相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%，或在10%以上但绝营业务收入的10%，或在10%以上但绝
对金额在500万元人民币以下； 对金额在500万元人民币以下；

（三）交易标的（如股权）在最 （三）交易标的（如股权）在最
近一个会计年度相关的净利润低于公近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润绝司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的10%，或在10%以上但绝对金额对值的10%，或在10%以上但绝对金额
在100万元人民币以下； 在100万元人民币以下；

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（四）交易的成交金额（含承担 （四）交易的成交金额（含承担
债务和费用）低于公司最近一期经审债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产绝对值的10%，或在10%以上计净资产绝对值的10%，或在10%以上但绝对金额在500万元人民币以下； 但绝对金额在500万元人民币以下；
（五）交易产生的利润低于公司 （五）交易产生的利润低于公司
最近一个会计年度经审计净利润绝对最近一个会计年度经审计净利润绝对值的10%，或在10%以上但绝对金额在值的10%，或在1……
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