公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-017

证券代码：870142 证券简称：锐思爱特 主办券商：首创证券

北京锐思爱特咨询股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月27日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月17日以电话通知的方式发出5.会议主持人：李言生先生

6.会议列席人员：监事会成员以及公司的其他高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，经董事会综合评估，公司调整总经理应当向董事长报告事项，并相应修订公司章程。

变更前 变更后

公告编号：2019-017

第一百二十五条 公司在对外投 第一百二十五条 公司在对外投

资、收购出售资产、资产抵押、委托资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易时，总经理具有以下理财、关联交易时，总经理具有以下权限，超过以下权限之一的，应按程权限，超过以下权限之一的，应按程序提交董事会或股东大会审议批准： 序提交董事会或股东大会审议批准：

（一）交易涉及的资产总额低于 （一）交易涉及的资产总额低于

公司最近一期经审计总资产绝对值的公司最近一期经审计总资产绝对值的

10%； 10%；

（二）交易标的（如股权）在最 （二）交易标的（如股权）在最

近一个会计年度相关的主营业务收入近一个会计年度相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%，或在10%以上但绝营业务收入的10%，或在10%以上但绝

对金额在500万元人民币以下； 对金额在500万元人民币以下；

（三）交易标的（如股权）在最 （三）交易标的（如股权）在最

近一个会计年度相关的净利润低于公近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润绝司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的10%，或在10%以上但绝对金额对值的10%，或在10%以上但绝对金额

在100万元人民币以下； 在100万元人民币以下；

（四）交易的成交金额（含承担 （四）交易的成交金额（含承担

债务和费用）低于公司最近一期经审债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产绝对值的10%，或在10%以上计净资产绝对值的10%，或在10%以上但绝对金额在500万元人民币以下； 但绝对金额在500万元人民币以下；

（五）交易产生的利润低于公司 （五）交易产生的利润低于公司

最近一个会计年度经审计净利润绝对最近一个会计年度经审计净利润绝对值的10%，或在10%以上但绝对金额在值的10%，或在10%以上但绝对金额在

100万元人民币以下； 100万元人民币以下；

（六）公司与关联自然人发生交 （六）公司与关联自然人发生交

易金额低于50万元人民币； 易金额低于50万元人民币；

（七）公司与关联法人发生的交 （七）公司与关联法人发生的交

公告编号：2019-017

易金额低于人民币100万元人民币，或易金额低于人民币100万元人民币，或交易金额在100万元人民币以上，但交交易金额在100万元人民币以上，但交易金额低于公司最近一……
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