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发表于 2020-11-06 16:34:30 股吧网页版
锐思爱特:第二届董事会第八次会议决议公告[2020-037] 查看PDF原文

公告日期:2020-11-06


公告编号:2020-037

证券代码:870142 证券简称:锐思爱特 主办券商:首创证券
北京锐思爱特咨询股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 11 月 5 日

2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 10 月 26 日以电话通知的方式发出
5.会议主持人:李言生先生
6.会议列席人员:监事会成员以及公司的其他高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举邵宁先生为公司董事》的议案
1.议案内容:

原董事周建华先生因个人原因提请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定,周建华先生辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理,选举邵宁先生为公司第二届董事会董事,任职期限至本

公告编号:2020-037

届董事会任期届满止,自股东大会决议之日起生效。

邵宁,本科学历,2005 年 9 月至 2009 年 7 月,就读于中国人民解放军装甲
兵工程学院;2009 年 7 月至 2012 年 5 月,担任北京大学文化产业研究院影视中
心,项目经理,兼任《纳税人报》社长助理;2012 年 6 月至 2015 年 5 月,担任
中外名人文化产业集团公关部高级客户经理,2015 年 6 月至 2016 年 7 月,担任
北京英智锐思咨询有限公司客户经理;2016 年 7 月至 2017 年 3 月,担任公司高
级客户经理,2017 年 3 月至 2018 年 4 月担任公司客户总监,2018 年 4 月至今担
任公司副总经理。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
1.议案内容:

因公司经营发展战略的调整,并结合当前公司所处行业市场环境及公司经营管理需要,进一步降低运营管理成本,提高决策效率,经慎重考虑,公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,公司及控股股东、实际控制人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行沟通与协商,并已就该事项初步达成一致意见,公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效保护。

详见公司于 2020 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2020-040)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

公告编号:2020-037

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容:

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为保障相关工作的顺利进行,公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜,包括不限于:

(1)根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议,向全国中小企业股份转让系统有限公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请;

(2)起草、……
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