公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-023

证券代码：870142 证券简称：锐思爱特 主办券商：首创证券

北京锐思爱特咨询股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月14日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李言生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数6,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，经董事会综合评估，公司调整总经理应当向董事长报告事项，并相应修订公司章程。

公告编号：2019-023

变更前 变更后

第一百二十五条 公司在对外投资、 第一百二十五条 公司在对外投资、

收购出售资产、资产抵押、委托理财、关收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易时，总经理具有以下权限，超过以联交易时，总经理具有以下权限，超过以下权限之一的，应按程序提交董事会或股下权限之一的，应按程序提交董事会或股

东大会审议批准： 东大会审议批准：

（一）交易涉及的资产总额低于公司 （一）交易涉及的资产总额低于公司

最近一期经审计总资产绝对值的10%； 最近一期经审计总资产绝对值的10%；

（二）交易标的（如股权）在最近一 （二）交易标的（如股权）在最近一

个会计年度相关的主营业务收入低于公个会计年度相关的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%，或在10%以上但绝对金额在500入的10%，或在10%以上但绝对金额在500

万元人民币以下； 万元人民币以下；

（三）交易标的（如股权）在最近一 （三）交易标的（如股权）在最近一

个会计年度相关的净利润低于公司最近个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的一个会计年度经审计净利润绝对值的10%，或在10%以上但绝对金额在100万元10%，或在10%以上但绝对金额在100万元

人民币以下； 人民币以下；

（四）交易的成交金额（含承担债务 （四）交易的成交金额（含承担债务

和费用）低于公司最近一期经审计净资产和费用）低于公司最近一期经审计净资产绝对值的10%，或在10%以上但绝对金额绝对值的10%，或在10%以上但绝对金额

在500万元人民币以下； 在500万元人民币以下；

（五）交易产生的利润低于公司最近 （五）交易产生的利润低于公司最近

一个会计年度经审计净利润绝对值的一个会计年度经审计净利润绝对值的10%，或在10%以上但绝对金额在100万元10%，或在10%以上但绝对金额在100万元

人民币以下； 人民币以下；

（六）公司与关联自然人发生交易金 （六）公司与关联自然人发生交易金

额低于50万元人民币； 额低于50万元人民币；

（七）公司与关联法人发生的交易金 （七）公司与关联法人发生的交易金

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