公告日期：2019-08-06

公告编号：2019-022

证券代码：870143 证券简称：富思源 主办券商：安信证券

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邹前

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数38,577,600.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 》议案1.议案内容：

为配合公司业务发展需要及长期战略发展规划，综合考虑公司挂牌维护成本、后续投资机构引入估值等因素，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内

公告编号：2019-022

容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳市富思源智慧消防股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,577,600.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌相关事宜 》议案

1.议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统的相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。2.议案表决结果：

同意股数 38,577,600.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止

挂牌的投资者保护措施 》议案

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌，制定了投资者保护措施的议案。

公告编号：2019-022

2.议案表决结果：

同意股数 38,577,600.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市富思源智慧消防股份有限公司第二次临时股东大会会议决议》

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

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