公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-035

证券代码：870144 证券简称：荷金股份 主办券商：长江承销保荐
安徽荷金来农业发展股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司二层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：副董事长刘兴
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数152,937,250 股，占公司有表决权股份总数的 56.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事陈志刚因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王景、毛炳胜因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-035

公司其他高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认对外投资设立控股子公司天津荷金农业科技发展
有限公司的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2023 年8 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告（补发）》 （公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 152,937,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于补充确认对外投资控股子公司安徽荷金餐饮连锁管理有限
公司的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2023 年8 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告 （补发）》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,567,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东安徽省瀚森荷金来肉牛集团有限公司、荷 达(灵璧)农业科技中心(有限合伙)、清科国投创业投资(灵璧)有限公司已回避

公告编号：2023-035

表决。
（三）审议通过《关于补充确认对外投资参股公司安徽深蓝荷金农业科技有限公
司的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2023 年8 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编 号：2023-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 152,937,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于追认注销全资子公司荷金来（天津）有限公司》
1.议案内容：

公司董事会根据未来的发展规划，更高效地提升运营效率，于 2023 年 7
月 7 日完成对子公司荷金来（天津）有限公司的注销登记，现对该事项进行补
充审议，详见公……
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