公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-041

证券代码：870144 证券简称：荷金股份 主办券商：长江承销保荐
安徽荷金来农业发展股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

本次会议采用现场投票和通讯投票方式相结合的方式召开。本次会议股东 应选择现场投票和通讯投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日上午 10 时。

本次会议股东应选择现场投票和通讯投票表决方式的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-041

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870144 荷金股份 2024 年 1 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二层办公室（通讯与现场结合）
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向银行申请借款暨资产抵押及关联担保的议案》

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽荷金来农业发展股份有限公司拟向银 行申请借款暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号：2023-038）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为灵璧县通灵融资担保有限公司。
（二）审议《关于公司拟向银行申请借款暨关联担保的议案》

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽荷金来农业发展股份有限公司拟向银 行申请借款暨关联担保的公告》（公告编号：2023-040）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为安徽省瀚森荷金来肉牛集团有限公司、清科国投创业投资（灵璧）有限公司。
（三）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽荷金来农业发展股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为为汤献。
（四）审议《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的议案》

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的公告》 （公告编号：2023-042）。

公告编号：2023-041

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为爱地经贸有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东……
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