公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-006

证券代码：870144 证券简称：荷金股份 主办券商：长江承销保荐
安徽荷金来农业发展股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司二层办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 30 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王景
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 2023 年度监事会工作报告已编制完毕。现将《公司 2023 年度监事会工作报告》提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-006

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽荷金来农业发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）、《安徽荷金来农业发展股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等的有关规定及公司 2023 年度经营情况，公司 2023 年财
务决算报告已编制完毕。现将《公司 2023 年财务决算报告》提请监事会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况及 2024 年度规划、工作目标，编制了《公司
2024 年度财务预算报告》。现提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-006

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年出现利润亏损，从公司实际出发，公司决定 2023 年度不进行利
润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于安徽荷金来农业发展股份有限公司控股股东、实际控制人
及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明的议案》
1.议案内容：

公司及控股股东、实际控制人严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规，报告期内不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情形。对此，中兴华会计师事务所出具相关专项说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：……
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