公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-013

证券代码：870144 证券简称：荷金股份 主办券商：长江承销保荐
安徽荷金来农业发展股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：邱振峰
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司法、公司章程等有关规定，公司 2024 年度监事会工作报告已编制完毕。现将《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-013

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年审计报告，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》，现将
《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况及 2025 年度规划、工作、目标，编制了《公司
2025 年度财务预算报告》，现将《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》提请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-013

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司 2024 年度出现利润亏损，从公司实际出发，公司决定 2024 年度不进行利润分配。现将《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》提请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于安徽荷金来农业发展股份有限公司控股股东、实际控制人
及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明的议案》
1.议案内容：

公司及控股股东、实际控制人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规，报告期内不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情形。对此，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关专项说明。现将《关于安徽荷金来农业发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明的议案》提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意……
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