公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-014

证券代码：870144 证券简称：荷金股份 主办券商：长江承销保荐
安徽荷金来农业发展股份有限公司董事长、副董事长、监事会

主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025 年4 月 25 日审议并通过：

选举周友珍女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘兴先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命仪江天先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 4,312,527 股，占公司股本的 1.6026%，不是失信联合惩戒对象。
任命曾琼斌先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张宏祥先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 4 月 25 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李伟，男，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2010 年 6 月至今，
任安徽荷金来农业发展股份有限公司综合部副经理；2008 年 12 月至 2010 年 5 月，任
安徽高炉家酒集团酒精分厂副厂长；2005 年 5 月至 2008 年 12 月淮北市广电局广播电

公告编号：2025-014

台广告部主任；1992 年 8 月至 2005 年 4 月，任灵璧县酒厂酒精车间副主任。

张宏祥，男，1993 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；2014 年 12 月至
今，任安徽荷金来农业发展股份有限公司财务部财务经理。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2025 年4 月 25 日审议并通过：

选举邱振峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 4 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件

《安徽荷金来农业发展股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《安徽荷金来农业发展股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

安徽荷金来农业发展股份有限公司
董事会
2025 年 ……
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