公告日期：2025-04-29

证券代码：870144 证券简称：荷金股份 主办券商：长江承销保荐
安徽荷金来农业发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

本次会议采用现场投票和通讯投票方式相结合的方式召开。本次会议股东 应选择现场投票和通讯投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票的，以第一次投票表决结果为准。
（五）议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日上午 9 时 30 分。

预计 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870144 荷金股份 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京盈科（天津）律师事务所委派律师
（七）会议地点

公司二层办公室（通讯与现场结合）
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

该议案具体内容详见 2025 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽荷金来农业发展股 份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）、《安徽荷金来农业发展 股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 2024 年
度董事会工作报告已编制完毕。现将《公司 2024 年度董事会工作报告》提请 股东大会审议。
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 2024 年
度监事会工作报告已编制完毕。现将《公司 2024 年度监事会工作报告》提请 股东大会审议。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司章程等的有关规定及公司 2024 年度经营情况，编制了《公司 2024
年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司章程等的有关规定、公司 2024 年度实际经营情况及公司发展规
划，现汇报公司 2025 年度财务预算情况。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年出现利润亏损，从公司实际出发，公司决定 2024 年度不进行
利润分配，提请各位股东审议。
（七）审议《关于安徽荷金来农业发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明的议案》

根据 2024 年公司的经营情况，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《安徽荷金来农业发展股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资 金占用情况汇总表的专项说明》，提请股东大会予以审议。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

该议案具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽荷金来农业发展股份 有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025- 015）。
（九）审议《关于补充确认公司向关联方借款暨资产抵押及关联交易的议案》
该议……
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