公告日期：2025-08-28

证券代码：870144 证券简称：荷金股份 主办券商：长江承销保荐
安徽荷金来农业发展股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票和通讯投票方式相结合的方式召开。本次会议股东应选择现场投票和通讯投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议股东应选择现场投票和通讯投票表决方式的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 17 日 10：00-12：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870144 荷金股份 2025 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分

1 √

之一的议案

关于补充确认荷金来工业园区整体租赁暨

2 √

关联交易的议案

关于补充确认接受关联方清科国投创业投

3 √

资（灵璧）有限公司提供管理服务的议案

关于补充确认接受关联方清科文创股权投

4 √

资（北京）有限公司提供商业服务的议案

1. 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

该议案具体内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽荷金来农业发展股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-031）。

2.《关于补充确认荷金来工业园区整体租赁暨关联交易的议案》

该议案具体内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽荷金来农业发展股份有限公司关于公司与关联方签署协议暨关联交易公告（补发）》（公告编号：2025-033）。

3．《关于补充确认接受关联方清科国投创业投资（灵璧）有限公司提供管理服务的议案》

该议案具体内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽荷金来农业发展股份有限公司关于公司与……
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