公告日期：2025-10-21

东莞市光博士激光科技股份有限公司章程
二零二五年十月

目录

东莞市光博士激光科技股份有限公司章程......1
第一章总则......4
第二章经营宗旨和范围......6
第三章股份......7

第一节股份发行......7

第二节股份增减和回购......7

第三节股份转让......8
第四章股东和股东会......10

第一节股东的一般规定......10

第二节 控股股东和实际控制人......12

第三节股东会的一般规定......13

第四节股东会的召集...... 15

第五节股东会的提案与通知......16

第六节股东会的召开...... 18

第七节股东会的表决和决议......20
第五章董事会...... 25

第一节董事的一般规定......25

第二节董事会......28
第六章总经理及其他高级管理人员......32
第七章监事会...... 34

第一节监事......34

第二节监事会......35
第八章财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节财务会计制度、利润分配...... 37

第二节会计师事务所的聘任......38
第九章投资者关系管理......38
第十章通知和公告......40

第一节 通知......40

第二节 公告......40

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节合并、分立、增资和减资...... 41

第二节解散和清算......42
第十二章修改章程......45
第十三章附则...... 46

第一章总则

第一条为维护东莞市光博士激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“
全国股份转让系统公司”）的相关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由东
莞市博世机电设备有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司由有限公司整
体变更设立；在东莞市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91441900782034810Q。

第三条公司于【2017 年1月12日 】在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条公司注册名称：中文全称：东莞市光博士激光科技股份有限公司

英文全称：GBOS LASER INC.

第五条公司住所：广东省东莞市东城街道松山湖大道东城段8号1栋101室，邮政编码：523000

第六条公司注册资本为人民币4500万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为代表公司执行公司事务的董事。公司法定代表人代表公司签署有关文件。任期三年，由董事会选举产生，任期届满，可连选连任。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十三条公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。

公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承……
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