公告日期：2026-04-24

证券代码：870145 证券简称：光博士 主办券商：东莞证券
东莞市光博士激光科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：东莞市光博士激光科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘武

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法 律、法规的要求，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规
及《公司章程》的有关规定，执行股东会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行
职责。公司董事长编制了《2025 年度董事会工作报告》，对董事会 2025 年度主 要工作进行了总结。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编
号：2026-007）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025 年度审计报
告》，并根据 2025 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金 流量，编制《2025 年度财务决算报告》并做详细汇报。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》，根据 2025 年度各项工作
情况及运营结果进行总结。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

结合公司 2025 年度经营情况和财务状况，以及公司 2026 年度经营计划预
测，编制了 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》 （公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使……
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