公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-011

证券代码：870146 证券简称：泰华电子 主办券商：安信证券

吉林省泰华电子股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭昕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数22,400,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规及《公司章程》赋予的职责,贯彻落实股东大会的各项决议，不断按照公司治理制度的要求规范运作。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司的科学、规范决策作出大量富有成效的工作。公司通过公

公告编号：2019-011

司不断完善市场架构、创新营销模式，规范运营管理、提升服务水平，加大科研投入、严抓生产质量，扩大业务在国内的辐射范围。

2.议案表决结果：

同意股数22,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司监事会认真履行《公司法》等法律、法规及《公司章程》赋予的职责,围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展建言献策。

2.议案表决结果：

同意股数22,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2018年度财务审计情况和经营情况进行财务决算。

2.议案表决结果：

同意股数22,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决

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（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2018年度财务决算情况及2019年度经营管理目标，本着“从严从实抓效益、从严从实抓管理”的工作方针，加强项目管控及实体业务发展，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，制订公司2019年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数22,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决

（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见在全国股转系统信息披露平台披露的《吉林省泰华电子股份有限公司2018年年度报告》（编号：2019-006）、《吉林省泰华电子股份有限公司2018年年度报告摘要》（编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数22,400,0……
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