公告日期：2016-11-30

东莞市金众电子股份有限公司
DongguanJinzhongElectronicsCompanyLimited
公开转让说明书
主办券商
（湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦）
2016年11月
挂牌公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：
（一）关联交易的风险
公司报告期内关联方销售比重较大，公司的前两大客户东莞市金铭电子有限公司、东莞金卓通信科技有限公司均为本公司的关联方。2014年、2015年及2016年1至4月，公司关联方销售占公司销售收入的比例分别为92.62%、88.47%和92.93%。公司关联方应收账款占应收账款总金额分别为85.61%、88.06%、95.86%。
关联交易在发生时有其必要性。根据《公司法》等法律法规，公司在《公司章程》、《关联交易管理制度》等中都对关联交易决策权限和程序做出规定，形成了较为完善的内部控制制度。这些措施从制度上规范了公司的运作，减少了通过关联交易操纵公司的风险。但若公司内部控制有效性不足，运作不够规范，控股股东、实际控制人仍旧可以通过关联交易对公司及股东造成影响。
（二）客户集中风险
公司所属行业为电子制造外包服务行业，为国内外电子产品品牌商提供合约制造服务。公司所属行业的特性及现阶段的经营规模决定了其业务集中于主要客户的现状。2014年度、2015年度以及2016年1月至4月，公司对前五大客户的销售额占营业收入的比例分别为98.22%、95.62%和97.04%。虽然知名品牌商选择其认可的合约制造厂商作为固定供应商，双方进行长期合作是业内的通常做法，但是客户集中仍将给公司带来一定的风险，一旦某个主要客户发生不利变化，将对公司的生产经营造成一定的不利影响。
（三）控制权变动风险
公司股权结构相对分散，单一股东的持股比例均不超过41%。这样的股权结构使得公司挂牌后有可能成为收购的对象；若公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会对公司的日常经营管理和业务发展带来一定程度上的影响。
（四）市场竞争风险
目前，国内外电子制造外包企业众多，行业已经高度市场化。行业内的主要企业是以高端品牌商为服务对象的世界顶级EMS企业，如美国四海、捷普、伟创力等，目前国内A股上市公司中环旭电子股份有限公司（简称环旭电子）、深圳市卓翼科技股份有限公司（简称卓翼科技）、深圳市实益达科技股份有限公司（简称实益达）、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（简称兴森科技）、深圳长城开发科技股份有限公司（简称深科技）等的主营业务也涉及本行业。目前从事电子制造外包的企业众多，竞争越来越激烈，不少中小企业因技术落后被淘汰，大型企业开始向产业链上下游或新的业务领域扩张，市场竞争风险较大。
若公司在激烈的市场竞争中处于劣势，可能会对公司的日常经营管理和业务发展带来一定程度上的影响。
（五）消费电子产品生命周期短带来的风险
公司目前提供合约制造服务的产品主要为网络通讯消费电子类。消费电子类产品的时尚特性决定了其更新换代较快，生命周期较短，若未来公司对市场研究的投入不足，生产制造能力不能跟上市场发展的脉搏，无法持续开发出符合市场及客户需求的新产品，将影响其获得订单的能力，从而给公司的生产经营和盈利水平带来不利影响。
（六）产品质量控制风险
公司目前的主要客户主要为国内外的知名品牌商，其对产品的质量有相当严格的控制标准。尽管公司拥有较为完善的质量控制体系，但若公司未来对产品的质量控制不力，发生产品质量问题，将可……
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